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我到了那家服装厂,然后和老板说明了来意,并且把卡主的身份信息给他看,老板一看就认识。他告诉我这小伙子已经离开他们工厂有三个多月了,现在也不知道他在什么地方工作落脚。
我当然不期望老板直接就给我提供小伙子的线索,我只是告诉他这小伙子在工厂里面有什么认识的人,我们可以去找他认识的人了解情况。
但是这些信息老板也不肯透露,只说这人是自己找上门来主动工作的。没有经过其他人的介绍,因此也搞不清楚这人在厂里有什么关系好的同伴。
我没办法,就让老板提供一下这小伙子的入职登记。这个老板倒没有推辞,他拿出一个登记本,认真的找了一下,找到了这个小伙子的入职登记表。
我仔细端详起来,一边端详一边用笔记录有用的信息。我发现这小伙子的登记还是比较清楚的,特别是他留了一个电话号码,应该是他自己本人使用过的。但是我们系统里面却查不到这个号码,估计应该不是实名登记。
我如获至宝,记录了这个号码之后,我立即回到自己办公室,围绕这个号码开展工作。
我先把这个号码有的没的所有通讯记录都调取出来,然后利用我们开发的话单分析系统进行统计分析。
发现了这个号码频繁联系的几个号码,然后我把号码放到我们数据库里去滚动碰撞,果然这两个号码都碰撞出了相应的人员信息。
我在找到这些人员的登记情况,发现其中有一个人还在我们山阳的一个工厂里面上班。
我立即赶到这个工厂,通过他们厂的领导,找到了这个人。我也不为难他,让他辨认了一下我们卡主的照片,他也不隐瞒我们,告诉我们这人是他以前工厂里面一起打工的朋友。现在联系比较少,但还是有这个人的联系方式。
我喜不自胜,立即让他把电话号码给我,同时也打听了一下这个人目前的情况。那人告诉我,卡主目前应该在稽山上班,具体什么厂不知道。而且这卡主在每个地方都做不长,一般最多上半年班就会离职,然后换新地方。
当然他也不停的试探我们,想知道我们为什么找这个人。为了避免麻烦,我随便编了一个理由,告知我们这边有一个案件的受害人是他,还有一笔钱可以退还,如果他能联系上也可以通知他来找我们。我留了我的通讯方式给他,然后就出来。
有了卡主现在使用的电话号码,那找起人来就非常方便了,很快通过电话轨迹分析,锁定了这个卡主的落脚点。
我立即赶过去,在一个家庭作坊里面找到了这个卡主。我先没有对他说明我们的来意,而是在当地派出所配合下带他到了当地派出所,然后再开始重点询问。
由于我吃不准他有没有参与到我调查的案件当中去,因此我也只能旁敲侧击的开展询问。我问了一些他的收入情况,还有他的朋友情况,因为我是山阳来的,我重点关注他在山阳的联系人情况。
这个卡主并没有反抗,一五一十的都告诉了我。于是我开始围绕银行的情况开始有的放矢,我问他是否每到一个工作地点就会注册一个银行卡。
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